Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử đối với ông Nguyễn Thủy (cựu thiếu tá, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão) về tội "nhận hối lộ" và "đưa hối lộ".
Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Luân (cựu đại úy) và ông Nguyễn Võ Danh (cựu trung úy, cùng công tác tại Công an phường Phạm Ngũ Lão) cùng bị truy tố về tội "nhận hối lộ"; Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ quận 1) bị truy tố về tội "đưa hối lộ" và Phan Thị Thúy (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ, khoảng 18h30 ngày 8-11-2022, ông Luân trong quá trình tuần tra đã phát hiện Phan Đức Minh có hành vi tàng trữ 2 tép chất bột trắng nghi là ma túy, nên đưa về trụ sở giải quyết.
Tại công an phường, Minh ngỏ ý đưa tiền để ông Luân giúp đỡ không bị xử lý. Sau đó Luân báo cáo với ông Thủy việc này, thì ông Thủy trả lời "nếu giúp được thì giúp".
Nghe vậy, Luân dẫn Minh đến gặp ông Danh là cán bộ trực ban, trao đổi việc của Minh rồi Luân tiếp tục đi tuần tra.
Quá trình trao đổi, Minh đề nghị đưa 50 triệu đồng cho Danh, ông Danh đồng ý rồi đưa điện thoại cho Minh để gọi điện thoại vay tiền người quen (không nói mục đích vay) nhằm mục đích "chung chi".
Sau khi nhận 50 triệu đồng, ông Danh cho Minh về mà không lập hồ sơ theo quy định và không báo cáo chỉ huy ca trực.
Khoảng 23h cùng ngày, Luân đi tuần tra về thì Danh đưa cho Luân 15 triệu đồng, nhưng không nói cho Luân biết đã nhận 50 triệu đồng của Minh.
Sáng hôm sau, Luân đến phòng làm việc của ông Nguyễn Thủy, đưa cho ông Thủy 5 triệu đồng và nói "đây là phần em gửi anh".
Hồ sơ vụ án thể hiện ông Nguyễn Thủy hiểu rằng số tiền nhận từ Luân là tiền có được từ việc không xử lý Minh, nên ông Thủy cất vào ngăn kéo bàn làm việc.
Cùng ngày, Luân tiếp tục đưa 5 triệu đồng cho ông P. (cán bộ cùng ca trực) và chỉ nói là biếu Tết, mà không nói nguồn gốc số tiền.
Đến tháng 2-2023, Luân và Danh bị Công an quận 1 tạm đình chỉ công tác vì liên quan vụ việc trên. Do sợ bị kỷ luật, cả hai đến phòng làm việc của ông Thủy bàn tìm các mối quan hệ nhờ giúp đỡ. Sau đó nhóm này nhờ Phan Thị Thủy "chạy án", giúp không bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.
Với mục đích chiếm đoạt tiền của ông Thủy, Luân, Danh, Phan Thị Thủy đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều người có khả năng tác động giúp không bị xử lý. Từ đó Thủy nhận của cả 3 người tổng cộng 2,16 tỉ đồng, sau đó tiêu xài cá nhân và trả nợ hết.
Theo hồ sơ, ông P. không thừa nhận việc đã nhận từ Luân 5 triệu đồng. Khi Luân bị đình chỉ công tác, ông P. đã chuyển khoản cho Luân 5 triệu đồng với lý do giúp Luân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cơ quan điều tra xác định ngoài lời khai của Luân, không có tài liệu chứng minh nên không có căn cứ xử lý ông P..
Đối với hành vi tàng trữ 2 tép chất bột trắng nghi là ma túy của Phan Đức Minh, theo cơ quan điều tra, do Công an phường Phạm Ngũ Lão không lập biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng nên vật chứng bị thất lạc, không có căn cứ xử lý đối với Minh.
Không truy cứu nhóm buôn lậu xe Lexus, cựu trưởng Công an huyện Tân Biên lãnh 9 tháng tù
