Bị can Đỗ Đông Hưng - người cầm đầu ổ nhóm lừa đảo - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 26-7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 7 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lập nhóm chuyên trách "cào khách", "giết khách" chiếm đoạt tiền phụ nữ Việt
Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm khoảng 25-30 nghi phạm là người Việt Nam, đang trú tại khu vực Phnom Penh (Mở tài khoản ngân hàng rồi cho nhóm lừa đảo bên Campuchia thuê lại để rửa tiềnTriệt phá nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
Theo quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Dưới sự điều hành của Hưng, nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ.
Hưng thuê nhà tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để các nghi phạm hoạt động, chi trả lương cho nhân viên, phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách như "cào khách" và "giết khách".
Nhóm "cào khách" có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến...
Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền.
Sau đó chuyển tiếp thông tin cho nhóm "giết khách" thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.
Lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân
Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo - Ảnh: Công an cung cấp
Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7 Phòng cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các nghi phạm trong ổ nhóm này.
Qua đó, lực lượng công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phan Bá Huỳnh (32 tuổi), Nguyễn Hải Long (24 tuổi, cùng trú Thái Nguyên), Bùi Văn Hưng (24 tuổi, trú Bắc Ninh), Trịnh Thị Thu Uyên (34 tuổi, trú Đồng Nai), Nguyễn Văn Chung (32 tuổi, trú Thái Nguyên), Nguyễn Hồng Phi (24 tuổi, trú Nghệ An).
Công an cũng triệu tập hai đối tượng liên quan là Phạm Thị Huyền Trang (16 tuổi, trú Hải Phòng) và Lương Thị Liệu (18 tuổi, trú Bắc Ninh).
Đến ngày 21-7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định.
Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.
Tiếp nhận 45 người về từ Campuchia, đa số được giải thoát từ các tổ chức lừa đảo
