Sau hơn 1 ngày xét hỏi, trưa 22/4, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên bị cáo
Các bị cáo tại phiên tòa.
Cơ quan điều tra xác định, để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, bị cáo Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân, thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất...
Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).
Ngoài ra, cáo trạng cũng quy kết 3 bị cáo là cựu cán bộ một ngân hàng chi nhánh quận Tây Hồ lên phương án vay vốn với của nhóm Phương, dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng.
