Thành lập 44 văn phòng với 1.918 nhân viên
Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - hiện đang bỏ trốn) và 29 bị can khác về các tội “
Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.
Phó Đức Nam từng đạt học bổng toàn phần về công nghệ thông tin du học tại Singapore và có chứng chỉ IELTS 8.5. Đây là đối tượng được đào tạo chuyên sâu, sau khi học xong về làm cho doanh nghiệp nước ngoài về chứng khoán và nói tiếng Anh rất thành thạo.
Theo tài liệu điều tra, năm 2018, Nam câu kết với nhóm người nước ngoài để lừa đảo, môi giới nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế dựa trên nền tảng các trang web, đường link 24 sàn chứng khoán quốc tế.
Nam giao cho Ngọ thành lập 44 văn phòng với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale. Các văn phòng này tập trung tại Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân (Hà Nội) và TP HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan.
Một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, các đối tượng liên kết với người nước ngoài lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, có giao diện giống với sàn giao dịch uy tín trên thế giới. “Do đây là các sàn giao dịch giả mạo nên các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư. Đối với các mệnh giá nhỏ có thể cho nhà đầu tư thắng và rút được tiền về, sau đó sẽ khuyến khích đầu tư lớn hơn để có lợi nhuận cao dẫn đến việc thua sạch tiền” - vị cán bộ điều tra cho biết.
 |
Đối tượng Phó Đức Nam |
Xây dựng hình ảnh cá nhân
Thượng úy Trần Công Hậu - Đội CSHS, Công an quận Cầu Giấy cho biết, để đạt được mục đích lừa đảo, các đối tượng còn giả mạo chuyên gia tài chính để “quây” nạn nhân. Từ nhân viên sale, leader ( lãnh đạo) , sale manager ( quản lý nhân viên bán hàng), đến quản lý văn phòng sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Telegram, Viber lập ra hội nhóm đầu tư với cái tên như “VIP, đầu tư thông minh, chiến lược đầu tư thông minh...” và giả làm “chuyên gia tài chính”, “thầy đọc lệnh”, “phân tích kỹ thuật, mã lệnh”, thậm chí đóng giả làm “bị hại” để tạo niềm tin và điều tra thông tin tài chính của nhà đầu tư khác, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia tiếp.
Nhóm đối tượng này còn chăm sóc bị hại theo kiểu “1 nhân viên kèm 1 nhà đầu tư” để họ cảm thấy có sự đồng hành, được quan tâm, tôn trọng. Sau đó, các đối tượng đưa lệnh, đọc lệnh trên các hội nhóm để nhà đầu tư đặt theo, cuốn vào dòng tiền bị thua, muốn nạp thêm để gỡ và càng đặt nhiều thì càng nhanh “cháy” hết tài khoản.
“Để tạo uy tín, đường dây này còn quảng cáo các công ty “ma” và mời người nước ngoài đến tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế tại các văn phòng; tổ chức hội thảo, sự kiện và khóa học đầu tư trên mạng, quảng bá xây dựng hình ảnh cá nhân là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán quốc tế để thu hút nhà đầu tư” - Thượng úy Trần Công Hậu cho biết.
 |
Nhiều siêu xe thu giữ trong vụ án. Trong đó xe Rolls-Royce của Phó Đức Nam thường xuyên khoe trên mạng xã hội |
Đặc biệt, Phó Đức Nam xây dựng hình cá nhân trên Facebook, Telegram, Zalo, TikTok… là nhà đầu tư chứng khoán quốc tế thành công, khoe rất nhiều tiền, vàng, nhà, xe, vàng bạc, đồng hồ… để thu hút nhà đầu tư tham gia vào đầu tư chứng khoán như mình. Khi bị hại đã xem video của Phó Đức Nam thì đều muốn được như đối tượng và thậm chí nhắn tin trực tiếp cho Nam để được hướng dẫn vào các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội để làm theo các “chuyên gia”, “thầy đọc lệnh…” nạp tiền vào và bị lừa.
Điển hình B.N.L (SN 2002, trú tại Quảng Ninh) là sinh viên trường đại học FPT. L. xem trên Facebook và Tiktok biết Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ, nhà ở đắt tiền. Sau đó, L. nảy sinh mong muốn được như Nam nên nhắn tin qua Facebook để kết bạn và làm quen. Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu và thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền 8 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.
Khó khăn phá án
Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng Ban chuyên án cho biết, đơn vị đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra khám phá vụ án. Đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh “ma” để hoạt động. Các đối tượng sử dụng phương thức ẩn danh nên không thể biết được danh tính thực.
“Tuy nhiên, bằng kỹ thuật nghiệp vụ, biện pháp đặc biệt, và quyết tâm cao của lực lượng Công an, Ban chuyên án đã trinh sát làm rõ được danh tính cụ thể của từng đối tượng, trong đó có Phó Đức Nam - đối tượng cầm đầu” - Đại tá Trung nói.
Bên cạnh đó, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, nơi cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có và tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản.
Qua vụ án trên, Đại tá Thành Kiên Trung khuyến cáo, hiện Nhà nước chưa cấp phép cho tất cả các sàn giao dịch quốc tế về chứng khoán tại Việt Nam. Do vậy, các giao dịch này là bất hợp pháp.
“Người dân trong nước muốn đầu tư chứng khoán nên thông qua kênh của các công ty được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước quản lý. Nếu có nhu cầu đầu tư vào các công ty nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, hiện chưa có quy định cụ thể. Do vậy phải tuân theo các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn về tài sản của bản thân” - Đại tá Trung nói thêm.
Trong đường dây lừa đảo này, các đối tượng còn thuê một số văn phòng gần trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để hướng dẫn, tiếp bị hại khi phát sinh đơn kiện, mời bị hại đến trụ sở tham gia nhằm tăng uy tín, tạo niềm tin.
