Công an kiểm tra máy tính xách tay của Phan Thị Bé, một trong những nghi phạm quan trọng của đường dây rửa tiền xuyên biên giới - Ảnh: PHẠM NGÂN
Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phá thành công đường dây
Bắt đường dây rửa tiền với thanh khoản hơn 2.000 tỉ đồng của người có mật danh Billy
Các nghi phạm được giải lên xe đưa về cơ quan công an - Ảnh: PHẠM NGÂN
Đến ngày 16-2-2025, Điệp từ Hà Tĩnh đến cư ngụ trong căn nhà do Bé thuê cùng 21 người khác. Công việc của những người được Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Từ đó, Điệp tập hợp, thống kê các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram để “Billy” tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền.
Theo công an, Điệp đã cung cấp khoảng trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy”. Tổng số tiền hằng ngày mỗi tài khoản nhận và chuyển đi nhằm thực hiện hành vi rửa tiền là khoảng 20 - 30 tỉ đồng.
Ngân hàng Singapore siết kiểm tra sau vụ rửa tiền hơn 2 tỉ USD
