Góp vốn đầu tư, mua kỳ nghỉ - coi chừng sập bẫy!

Cty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh kêu gọi nhà đầu tư trên trang web (Cty này bị cơ quan công an điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). Ảnh: Tiền Lê

Nhà giàu “ảo” lừa nhà giàu thật

Gần 4 năm nay, chị Trần Thu Hiền (Khu Đô thị Vinhomes An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) ròng rã mang đơn cầu cứu, kiến nghị khắp nơi, từ cơ quan công an đến báo chí, truyền thông để mong đòi lại số tiền hơn 6 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Phản ánh với báo Tiền Phong, chị Hiền vẫn chưa thể tin mình bị lừa số tiền 6 tỷ đồng từ cô hàng xóm sang chảnh nhất khu đô thị.

“Nhà cô Đoàn Thị Khánh V làm hàng xóm trong khu đô thị của chúng tôi. Gia đình cô V sống trong căn biệt thự to đẹp nhất khu, đi xe ô tô sang, cuộc sống sang chảnh, dùng hàng hiệu. Lúc làm quen, cô ấy nhiệt tình với hàng xóm xung quanh, cô ấy còn nhờ tôi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đầu tư rộng 38 ha. Do dự án gặp trục trặc, cô V thức đến nửa đêm chuyển khoản trả tiền cho tôi đầy đủ, nhưng không ngờ đó chỉ là chiêu lấy lòng tin”, chị Hiền chưa hết ngỡ ngàng nhớ lại.

Sau lần ấy, giữa năm 2021, chị Hiền được cô hàng xóm sang trọng mời góp vốn dự án đầu tư bất động sản rộng 115 ha tại Hoà Bình. Cô V gợi ý chị Hiền góp 10% vốn dự án với số tiền 6 tỷ đồng. Tin tưởng hàng xóm, chị Hiền chuyển tiền qua số tài khoản cá nhân cô V mà không ký kết bất cứ giấy tờ nào.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (ngoài cùng bên phải; chị Hiền ngoài cùng bên trái) và “hội chị em” bị lừa đảo đầu tư bất động sản “bánh vẽ” (ảnh nhân vật tự cung cấp)

“Chồng tôi nghe kể chuyện đầu tư, dặn tôi sang trao đổi với cô V về dự án. Thấy dòng tiền đầu tư vượt quá khả năng, tôi sang nhà ngỏ ý xin lại số tiền đã chuyển khoản. Cô V trở mặt, chửi bới, chặn liên lạc qua điện thoại, zalo. Tôi lên cơ quan công an trình báo mới biết, nhiều người nhẹ dạ như tôi bị cô V lừa với cả tập đơn tố cáo gửi”, chị Hiền ngậm ngùi.

Trong hành trình mòn mỏi đòi lại số tiền đầu tư hơn 6 tỷ đồng, chị Hiền gặp nhiều người cùng cảnh ngộ. Chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (Bà Rịa - Vũng Tàu)-vợ một Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan cũng bị lừa gần 7 tỷ đồng với chiêu thức tương tự. Chị Hoàng Anh cho biết, qua một người bạn chung, cô Đoàn Thị Khánh V cũng tiếp cận, làm thân và mời gọi góp vốn đầu tư. Với chiêu thức dự án hàng chục tỷ đồng, chỉ góp 10% chờ dự án tăng giá, bán chia lời, chị Hoàng Anh cũng bị sập bẫy khi chuyển tiền cho cô V.

Kẻ lừa đảo biết chị Hoàng Anh có “tóc”, tức chồng chị thuộc hàng chức sắc ở Bộ Ngoại giao, nên nghĩ rằng chị Hoàng Anh sẽ không dám làm to vụ việc. Vì thế V còn làm đơn ngược với ý làm nạn nhân nao núng, ảnh hưởng công việc của chồng nạn nhân-một quan chức ngoại giao. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo không biết, các nạn nhân trong quá trình làm đơn lên công an, đã gặp nhau và đoàn kết lại. Họ dần dần thú nhận với gia đình về sự cả tin dại dột. Họ tổ chức hội nhóm để “đi săn” lại kẻ lừa đảo. Quyết liệt nhất là chị Hoàng Anh. Chị tổ chức cả đội thám tử riêng, nhờ cơ quan chức năng lên kiểm tra “dự án” góp vốn. Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng Hòa Bình xác nhận không có dự án nào như chị từng “nhắm mắt” đầu tư. Trước chứng cứ rõ ràng, kẻ lừa đảo đã phải trả lại 1 nửa số tiền chiếm đoạt.

Ngay khi trao đổi với Tiền Phong, nhóm chị em bị lừa sẵn sàng cung cấp ảnh để mong được kể lại câu chuyện cảnh báo. Chị Hoàng Anh kể: “Có anh đại gia nức tiếng (ở Hà Nội) bị lừa hàng chục tỷ đồng, cùng thủ đoạn và kẻ lừa đảo như chúng tôi. Anh này ngại nên chưa dám lộ diện. Còn tôi chấp nhận mất hình ảnh cá nhân để mong cảnh báo tới người dân. Hầu hết nạn nhân của vụ này toàn người giàu hoặc có vai vế”. Nhóm nạn nhân bị lừa khẳng định, kẻ lừa đảo thực ra khoác áo giàu ảo để làm tăng niềm tin trước các “con mồi” giàu thật.

Sau khi gửi đơn cầu cứu khắp nơi, được biết, cơ quan điều tra công an Hà Nội đang vào cuộc. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tổng số tiền nạn nhân bị lừa đảo khoảng vài chục tỷ đồng.

Trồng sâm trên “giấy”, mập mờ bán kỳ nghỉ

Với thủ đoạn góp vốn trồng vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh, Cty CP tập đoàn Mỹ Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) ký hợp đồng với khoảng 1 nghìn cá nhân, thu hơn 1.200 tỷ đồng. Số tiền này do bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh sử dụng một phần để trả lãi cho nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước. Công an TP Hà Nội đã thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với công ty này. Tháng 11/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã bị bắt, chấm dứt những dự án “bánh vẽ”.

Cũng giống như nhân vật V bên trên, cách đây không lâu, khi báo Tiền Phong có bài viết về nghi ngờ công ty này không có vườn sâm nào tại Kon Tum, đại diện Cty CP tập đoàn Mỹ Hạnh như “đỉa phải vôi” ngay lập tức gửi đơn đe dọa nhà báo. Bà chủ của “tập đoàn lừa đảo” này còn uy hiếp bằng các hình ảnh chụp với hội doanh nhân, cả với vài chính trị gia nổi tiếng.

Một trong những thủ đoạn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo là kinh doanh kỳ nghỉ, thẻ du lịch. Nhiều khách hàng sập bẫy, sau khi bỏ ra hàng trăm triệu đồng, mới biết khu nghỉ dưỡng mới “nằm trên giấy”. Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Minh Hoa (Long Biên, Hà Nội) cho biết, ngày 23/11/2024, bà được nhân viên Cty CP Đầu tư phát triển du lịch R.V tiếp cận, thuyết phục mua thẻ du lịch nghỉ dưỡng. Theo lời quảng cáo của nhân viên, bà Hoa đóng 75 triệu đồng sẽ được sử dụng thẻ du lịch của R.V để tận hưởng các kỳ nghỉ hàng năm tại 2 khu nghỉ dưỡng tại Hoà Bình và Bình Thuận.

Giấy xác nhận của cơ quan chức năng Hoà Bình xác nhận không có dự án của cô Đoàn Thị Khánh V đã vẽ ra để kêu gọi góp vốn đầu tư như thông tin mà các nạn nhân được biết

“Nhân viên công ty đưa ra thông tin dồn dập, không giải thích kỹ điều khoản trong hợp đồng khiến tôi rối trí, ù tai. Sau khi tôi ký, nhân viên công ty bảo tôi đưa điện thoại rồi thực hiện thao tác chuyển khoản số tiền 74 triệu 800 ngàn từ tài khoản của tôi vào tài khoản của công ty. Chuyển khoản xong, nhân viên mới thông báo, giá trị thẻ du lịch là 230 triệu đồng, tôi phải đóng tiếp 155 triệu đồng. Cuối cùng, tôi đành chịu mất số tiền đã đóng”, bà Hoa nói.

Không chỉ vậy, một số khách hàng đã mua trọn gói thẻ du lịch cũng bức xúc vì không được đáp ứng đúng quyền lợi trong hợp đồng. Bà Cao Thị Bích Hảo (Ba Đình, Hà Nội), một khách hàng của R.V phản ánh, vẫn chưa nhận được kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng dù đã đóng đủ 240 triệu đồng cho thẻ du lịch. Sau khi tự tìm hiểu, bà Hảo mới phát hiện hai khu nghỉ dưỡng gốc của R.V ở Hoà Bình và Bình Thuận chưa hoàn thành. Do đó, bà buộc phải chọn nghỉ dưỡng ở các “khu nghỉ dưỡng liên kết” khác của R.V, trái với nhu cầu và quyền lợi của bà.

“Tôi mua thẻ vì hai khu nghỉ dưỡng, giờ phải đi nghỉ chỗ khác vì chưa biết khi nào các khu gốc mới hoạt động. Quảng cáo một đằng, dịch vụ một nẻo, khác nào “treo đầu dê, bán thịt chó”, bà Hảo nói.

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Cty Luật Hưng Nguyên cho biết, Cty CP đầu tư phát triển du lịch R.V có dấu hiệu lừa dối khách hàng khi bán sản phẩm không có thật - cụ thể là các kỳ nghỉ tại hai khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động.