Chủ mưu lĩnh án cao nhất
Chiều 26/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo
Các bị cáo tại phiên tòa.
Để chuyển tiền ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Ngoài ra, nhóm Phương còn có hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để "hợp thức" hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.
Tính từ 2014-2018, Phương chỉ đạo Đinh Thị Diệu Thúy, cùng đồng phạm phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. Từ đó, nhóm bị cáo cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cho đồng phạm làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân.
Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, nhóm Thúy cùng trao đổi, bàn về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Tổng cộng, nhóm Phương và Thúy đã chỉ đạo nhân việc chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam) với số tiền 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).
Đáng chú ý, cơ quan tố tụng quy kết bị cáo Vũ Tiến Sơn, cựu giám đốc chi nhánh của một ngân hàng Tây Hồ, biết rõ phương án vay vốn của nhóm Nguyễn Ngọc Phương không khả thi nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng, giải ngân không có tài sản đảm bảo.
Bị cáo Hoàng Thị Mai Vân (cấp dưới Vũ Tiến Sơn) bị cáo buộc là người kiểm soát khoản vay nhưng đã thực hiện theo chỉ đạo của Sơn. Sai phạm này dẫn đến việc bà Vân không kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ vay vốn, giải ngân và không kiểm soát nhiều yếu tố khác nhưng vẫn ký báo cáo đề xuất cấp tín dụng cho công ty của bị cáo Phương.
Sai phạm của nhóm cán bộ đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng.
