Một số bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra 3 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng từ nước ngoài về Việt NamThuế và hải quan phải giám sát chặt, chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép
Sau khi nhận vàng, Hải sẽ bàn giao lại cho Lương Thị Bích Hà (nhân viên của Hoàn) mang về Công ty Hoàn Huế.
Sau nhiều lần trót lọt, Hải và Hoàn thống nhất thay đổi cách thức giao nhận, khi có vàng Hải sẽ thông báo để nhóm người vận chuyển (do Châu thuê) mang hàng trực tiếp đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, không qua trung gian Hải.
Tuy nhiên lo sợ bị phát hiện, Hoàn lại tiếp tục đổi phương án, yêu cầu những người này giao vàng tại địa điểm do mình chỉ định là quán bida của Nguyễn Thị Thu (bạn của Hoàn) ở Lào Cai.
Tại đây Hoàn cử Nông Thị Thùy Linh hoặc Lương Thị Bích Hà đến nhận vàng, hoàn tất chu trình giao dịch trái phép.
Đến tháng 11-2024, do Hoàn khó khăn trong tài chính, chậm thanh toán nên Hải không muốn giao vàng cho Hoàn. Hai người thống nhất thay đổi phương thức giao nhận, Hải sẽ cùng nhân viên trực tiếp đi giao vàng cho khách ở Hà Nội, trực tiếp thu tiền bán vàng.
Với các phương thức nêu trên, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424kg vàng, trị giá hơn 943 tỉ đồng.
Như vậy từ tháng 9-2024 đến ngày 17-12-2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Bà Béo và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Đề nghị truy tố 'bà trùm' và đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam
