Dùng tài khoản 'ảo' do nhóm hoạt động rửa tiền cung cấp để đi lừa đảo

TPO - Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng. Đối tượng dùng tiền ảo này để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Tối 9/5, Công an tỉnh

Trần Lâm Hoàng Thái tại cơ quan công an

Thái đưa lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công (giả) cho chị S. và yêu cầu chị đưa 80 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, do chị S. không nhận được tiền chuyển qua tài khoản nên không đồng ý đưa tiền. Lúc này, lực lượng Công an phường Mỹ Phước (TP.Bến Cát) đi đến kiểm tra phát hiện sự việc nên mời Thái và chị S. về trụ sở Công an phường làm việc.

Qua xác minh, công an phát hiện Trần Lâm Hoàng Thái đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện Thái không có nghề nghiệp và không nơi cư trú nhất định.

​Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chú ý nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm khi thực hiện các giao dịch, chuyển khoản tiền qua mạng, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo để lừa đảo
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo để lừa đảo
Bộ Tài chính nói về lộ trình thực hiện sàn giao dịch tiền ảo
Bộ Tài chính nói về lộ trình thực hiện sàn giao dịch tiền ảo