Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vụ việc vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu của nhóm công ty thuộc Tập đoàn Novaland
Thanh tra Chính phủ đã chuyển 2 vụ việc vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Tập đoàn Cổ đông lớn ồ ạt bán gần 19 triệu cổ phiếu, chuyện gì đang xảy ra ở Novaland?
Kết luận chỉ ra, Công ty GreenWich đã phát hành trái phiếu và sử dụng 2.000 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp để hợp tác với Công ty An Khang dưới hình thức là khoản đảm bảo để đầu tư và kinh doanh khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng tại tỉnh Đồng Nai.
Kết quả kiểm tra cho thấy, việc Công ty GreenWich và An Khang ký hợp đồng nguyên tắc phát triển dự án bất động sản vi phạm một số quy định pháp luật, dự án khu đô thị chưa đủ điều kiện huy động vốn.
Đáng chú ý, sau khi nhận tiền trái phiếu doanh nghiệp, Công ty An Khang đã chuyển cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, "có dấu hiệu sai mục đích với giá trị lớn, trong thời gian dài", kết luận nêu.
Đến hết tháng 6-2023, trái phiếu đã quá hạn gốc là hơn 1.571 tỉ đồng, quá hạn lãi hơn 241 tỉ đồng song GreenWich vẫn chưa thanh toán cho trái chủ. Thời điểm thanh tra còn có nguy cơ không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu, tiềm ẩn rủi ro, gây thiệt hại cho các trái chủ, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.
Tại Công ty BNP Global, kết luận nêu tổ chức này đã phát hành trái phiếu trị giá 2.100 tỉ đồng và sử dụng để thanh toán một phần giá trị hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu phức hợp du lịch sinh thái Mũi Yến tại tỉnh Bình Thuận cũ.
Tuy nhiên, cơ quan thanh tra phát hiện đến thời điểm tháng 6-2023, dự án trên vẫn chưa được cấp phép xây dựng.
Đáng chú ý, sau khi nhận tiền trái phiếu doanh nghiệp từ BNP, Công ty CP Mũi Yến đã chuyển cho nhiều doanh nghiệp khác, "có dấu hiệu sử dụng không đúng mục đích", trong đó có 1.000 tỉ đồng thất thoát do bị Ngân hàng SCB thu nợ, kết luận nêu.
Đến thời điểm thanh tra, Công ty BNP còn nợ gốc trái phiếu quá hạn hơn 2.000 tỉ đồng, nợ lãi quá hạn hơn 64 tỉ đồng. Công ty đã đàm phán với người sở hữu trái phiếu để gia hạn nợ, nhưng không được chấp thuận.
Sau đó đến 2024, công ty đã thanh toán toàn bộ lãi quá hạn và một phần gốc là 833 tỉ đồng. Dư nợ gốc trái phiếu còn lại chưa thanh toán và tiếp tục quá hạn là 1.216 tỉ đồng, theo kết luận thanh tra.
Theo Thanh tra Chính phủ, như vậy công ty đã vi phạm về trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư. Trước mắt, Công ty BNP Global không thể khắc phục, thu xếp nguồn tiền để trả nợ cho các trái chủ.
Tương tự, Công ty Residence đã phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp để thanh toán tiền cọc cho Công ty kinh doanh nhà Nova mua biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án Nova World Phan Thiết.
Tuy nhiên, thanh tra cho rằng dự án trên chưa có đủ điều kiện pháp lý để được bán biệt thự. Mặt khác, sau khi nhận tiền trái phiếu doanh nghiệp, Công ty kinh doanh nhà Nova "đã chuyển tiền cho nhiều doanh nghiệp khác không rõ mục đích".
Novaland tiếp tục lỗ dù doanh thu tăng vọt
