Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: THANH TUẤN
Ngày 1-7, 
Tang vật vụ án và cơ quan công an làm việc với các trường hợp liên quan - Ảnh: THANH TUẤN
Làm hồ sơ giả để vay tiền của Ngân hàng VPBank
Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 6-2023, qua mạng xã hội Facebook, Tạ Văn Đông (30 tuổi, ở thôn Giã Bàng 1, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) móc nối với Chu Thanh Tùng (28 tuổi, ở khu 3, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ, là nhân viên sale của Công ty Mirae Asset Việt Nam) cùng thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ khách hàng vay tiền mua trả góp để chiếm đoạt tiền của công ty này.
Để thực hiện được mục đích của mình, Đông đã liên hệ với Đỗ Văn Tấn (35 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) và giao nhiệm vụ cho Tấn tìm kiếm khách hàng là những người dân thiếu cảnh giác tại xã vùng sâu, vùng xa.
Sau đó tiếp cận để lấy được thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân của họ rồi cung cấp cho Đông và Tùng để làm giả hồ sơ "biến" người dân thành khách hàng vay vốn để mua các mặt hàng như điện thoại di động, máy tính, laptop với hình thức trả góp tại một số cửa hàng có ký kết hợp đồng đối tác toàn diện với Công ty Mirae Asset.
Khoản vay được công ty giải ngân về trực tiếp tài khoản của chủ các cửa hàng điện thoại, sau khi cắt hoa hồng từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/hồ sơ thì các chủ cửa hàng sẽ chuyển tiếp số tiền còn lại cho Chu Thanh Tùng để Tùng, Đông và Tấn ăn chia tiền chiếm đoạt được với nhau.
Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2024 đến nay, Tùng, Đông và Tấn đã hợp thức hóa hồ sơ trót lọt hàng chục bộ hồ sơ khách hàng vay tiền trả góp với số tiền chiếm đoạt của Công ty Mirae Asset khoảng 1 tỉ đồng.
Cơ quan công an xác định Đông và Tấn còn sử dụng thông tin của những khách hàng nêu trên, đi gặp một người tên Tùng (ở Hà Nội) để làm hồ sơ giả vay tiền của Ngân hàng VPBank nhằm chiếm đoạt tiền mà không phải hoàn trả.
Các khoản vay của Ngân hàng VPBank từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Mỗi một hồ sơ được giải ngân thành công, Tùng được hưởng một số phần trăm và giữ lại 6 tháng đóng trước tiền gốc và lãi của khoản vay, Đông được hưởng 15%, Tấn được hưởng từ 20 - 25%.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra những người có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời làm việc với hệ thống Ngân hàng VPBank đề nghị phối hợp điều tra, cung cấp thông tin về tài sản bị chiếm đoạt.
Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố đối với Tạ Văn Đông, Đỗ Văn Tấn, Chu Thanh Tùng, Nguyễn Đức Thọ và Hà Đức Trung về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nữ chủ tịch công ty bất động sản chiếm đoạt của ngân hàng 21,3 tỉ lãnh 8 năm tù
